оффшоры

   

Оффшоры, оффшорные компании, регистрация оффшоров




Отмывавание денег в России. Хавала на Черкизоне

Незаконной финансовая система «хавала» работала в СНГ, Европе, на Ближнем Востоке, а центральный офис находился на Черкизовском рынке в Москве. За два года через «хавалу» прошли переводы на 14 млрд рублей.

Как и в других странах,  участники «хавалы» работали вообще без каких-либо лицензий, поэтому данная деятельность в России была признана незаконной, а ее организаторы - привлечены к уголовной ответственности.

Как установили сотрудники Следственной части Главного управления МВД РФ по ЦФО, организовали незаконную международную систему денежных переводов граждане Азербайджана Эльшад и Ровшан Гаджиевы. Братья долгое время занимались бизнесом у себя на родине, а также в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах и России. Неоднократно они сталкивались с необходимость быстро и незаметно для властей какой-либо страны перебросить деньги из одного государства в другое.

В 2017 году Гаджиевы решили создать свою систему платежей для обслуживания нелегалов и просто торговцев, которые не желают показывать истинные доходы. Она оказалось подобной системе, известной в исламском мире под названием «хавала». Именно такие системы, появившиеся еще во времена Средневековья, активно используются для рынка наркотиков и финансирования терроризма, отличаясь полной неподконтрольностью государству и закрытостью для непосвященных. В Китае они именуются «фэй чьен», на Филиппинах – «падала», в Пакистане – «худж», в Гонконге – «хуи куан», в Сомали – «кса-вилаад», в Таиланде – «фей кван».

«Центральный офис» «хавалы» братьев Гаджиевых был открыт в здании Физультурно-оздоровительного предприятия (ФОД) «Измайлово», расположенном на территории Черкизовского рынка в Москве. Филиалы работали не только в других городах России (Сургуте, Санкт-Петербурге, Пятигорске), но и по всему миру – в Украине, Турции, ОАЭ, Азербайджане, Китае, Казахстане, Индии, Корее, Швейцарии и т.д. Кроме того, «хавала» имело множество дополнительных офисов, которые, например, в столице действовали под видом вполне легальных пунктов обмена валюты.

Как говорится в материалах дела, ее клиентами в России являлись «граждане других государств, которые проживают на территории РФ незаконно, не имеют обязательной регистрации и разрешения на осуществление трудовой деятельности, а также удостоверяющих личность документов (что препятствовало возможности использования ими официальных систем денежных переводов)».

Значительную долю пользователей услуг «хавалы» составляли те же торговцы с Черзкизовского рынка, которые через нее отправляли деньги членам своих семей, поставщикам товара, владельцам точек главной барахолки страны, проживающим за рубежом, и т.д.

Строилась работа подпольной системы платежей, как и любой другой НСПД, исключительно на доверии. Любой желающий приходил в пункт «хавалы», передавал некую сумму, называл место, куда хочет ее перевести. Кассир записывал имя клиента, сумму полученных от него денег, а затем выдавал отправителю номер телефона человека, представляющего интересы «хавалы» в другом городе. Никаких квитанций или расписок клиент не получал. Он должен был сообщить номер получателю денег, тому достаточно было позвонить, назвать имя отправителя и сумму, после чего деньги можно было забрать наличными в оговоренной точке.

Стоимость услуг «хавала» от 0,5% до 1% от суммы перевода. Кстати, переводы были самыми разными — от нескольких тысяч рублей до нескольких миллионов евро. Если у «хавалы» не было своего офиса в городе, куда клиент хотел отправить деньги, ее представители обращались за помощью к своим коллегам, занимающимся аналогичным нелегальным бизнесом.

В конце каждого рабочего дня кассиры «хавалы» звонили по всему миру и зачитывали длинные списки с фамилиями клиентов, а также переведенными ими суммами. Передавать такую информацию можно было только по телефону, заносить ее в компьютеры руководство системы запрещало. Списки клиентов хранились только на флэшках и стирались сразу после полного расчета.

Свои кассы в странах СНГ, Европы и Востока представители подпольной системы платежей пополняли по системе взаимозачетов благодаря местным клиентам, желающим отправить деньги в Россию, а также за счет средств, поступавших из Москвы. Ежедневно в здании ФОД «Измайлово» скапливались гигантские суммы. Отсюда часть средств отправлялась в страны СНГ с курьерами, летавшими на обычных самолетах. Деньги в Турцию, ОАЭ, Китай и т.д. переводились безналичным расчетом при помощи офшорных фирм. Для хранения денег в Москве и за рубежом использовались сейфовые ячейки различных банков.

По данным СЧ ГУ МВД по ЦФО, по организации «хавала» ничем не отличалась от легальной финансовой структуры, в ней работало большое количество сотрудников. «Хавала» имела свой штат кассиров, охранников, инкассаторов, бухгалтеров, юристов и т.д. Организаторы подпольной структуры Гаджиевы большую часть времени проводили в Азербайджане, прямой выход на них имели всего три человека из руководства «Хавалы». Они-то и отправляли братьям ежедневные отчеты обо всех проведенных денежных переводах, а также о наличии задолженностей.

Как выяснили следователи, с января 2017 года по октябрь 2008 года через «хавалу» было осуществлено переводов на 14 млрд рублей, Гаджиевы и их сообщники заработали на этом 93,5 млн рублей. Выйти на след нелегальной системы платежей удалось в 2008 году. Заинтересовались «хавалой» сотрудники ФСБ РФ, которые под видом клиентов осуществили несколько «проводок».

Факты перевода денег были задокументированы, телефоны сотрудников и руководителей «хавалы» поставили на «прослушку». Вот так, например, проходила бесед с одним из клиентов (Н. — неизвестный, Э. – Хаваладер). 

Н. Как мне это сделать? Я первый раз так. Мне позвонили из Турции, посоветовали через вас работать.

Э.: Приезжайте сегодня.  Нет, завтра.

Н.: Завтра во сколько, где, чего и как?

Э.: Завтра с десяти до пяти ФОП «Измайлово», на Черкизовском рынке.

Н.: Ладно, вопрос второй: мне переводить в доллары или рубли, как вообще?

Э.: Не имеет значения. Мы будем менять по Центробанку.

Еще один из зафиксированных разговоров состоялся между двумя руководителями «хавалы» (Д., Ш. ).

Ш.: Каким курсом работали регионы?

Д.: У меня дядя работал, по-моему, 65 или 60. 65 он работал, по-моему. Да, 65. Пятигорск у меня работал – 70. Фуад у меня работал  -75. Вот так работали.

Ш.: А у Фаига процент один? Один процент?

Д.: У дяди Фаига что ли? Нет, 0,5%. За 1% он берет Одессу. За 0,5% — он берет Турцию. Киев и Одессу он берет за 1%.

Ш.: А Баку?

Д.: Баку берет 0,5%.

В данном случае речь шла о курсе обмена национальных валют и процентах, взымаемых за переводы денег. Когда было собрано достаточно доказательств, СЧ ГУ МВД по ЦФО возбудила уголовное дело, десять руководителей «хавалы» были арестованы по решению Мосгорсуда.


Готовые компании в Киеве




Выбор оффшора и банка

как выбрать банк

Оффшорные схемы - 2017
Оффшорные схемы: торговля, поставки
Оффшорные схемы: инвестиции и защита активов
Оффшорные схемы: продажа бизнеса
Оффшорные схемы: продажа недвижимости
Оффшорные схемы: Легализация, кредиты


Второе гражданство, ВНЖ


Недвижимость в Испании