При проведении платежей на сумму от USD 50,000.00 (или эквивалентную в другой валюте) за «консультации», «маркетинговые исследования», периодические и/или разовые «аналитические отчеты», «прогнозы» необходимо в обязательном порядке заранее предоставлять контракты и сопутствующие документы (по e-mail).
Аналогичные требования относятся и к платежам за «ценные бумаги». Необходимо четко указывать, о каких конкретно «бумагах» идет речь, их количество и цену за единицу.
Платежи за услуги и ценные бумаги попадают под дополнительный мониторинг, так как во многих случах сложно определить необходимость той или иной услуги для деятельности плательщика, как и обосновать приобретение ценных бумаг неизвестного эмитента.
