Операции с участием физических лиц

Банк предъявляет повышенные требования к пониманию экономического смысла операций в пользу физических лиц не предпринимателей. Операции с участием физических лиц будут проводиться банком в следующих случаях:

a.      перечисление заработной платы, авторских гонораров, пенсий, алиментов, социальных пособий,

b.      перевод средств между счетами физического лица в другие банки,

c.      платежи, связанные с наследованием,

d.      оплата за реализацию личного имущества, принадлежащего владельцу счета,

e.      а также другие поступления и платежи, носящие разовый характер и не являющиеся предметом коммерческой и/или иной подобной деятельности физического лица.

Для проведения операций в коммерческих целях (расчеты за товары, услуги и т.п.) на физическое лицо или/и от физического лица свыше USD 30,000.00 (или эквивалент в другой валюте), необходимо  заблаговременно предоставить в банк подтверждающий документ, т.е. копии заключенных договоров, контрактов, проч.