Оффшор Кипр прекратит существование в 2026 году. Банки Кипра закрывают счета оффшорам.

Оффшорный статус Кипра, как финансового центра для международного бизнеса,  может быть навсегда утерян в ближайшее время. Фактически новая инициатива Центробанка Кипра в июне 2018 года приведет к тому, что использовать банки Кипра для оффшорного бизнеса станет невозможно. Предполагается, что Центробанк Кипра изменил отношение к оффшорным компаниям сразу после визита представителей  Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC)  в начале мая 2018 года. Как все помнят, именно рекомендации и замечания Минфина США привели к началу процесса ликвидации крупнейшего в Латвии банка ABLV в феврале 2018 года, а также запрету обслуживания оффшорных компаний-нерезидентов в других банках Латвии и блокировке счетов таких компаний. Частично финансовые потоки оффшорных компаний из Латвии перешли в банки Кипра, но этот период оказался совсем недолгим. Реакция Минфина США стала даже быстрее ожидаемой, еще до окончания переходного периода  в 60 дней для клиентов латвийских банков после принятия в Латвии закона о запрете обслуживания счетов оффшорных компаний 26 апреля 2018 года .

Можно ли говорить о повторении латвийского сценария с банковской системой и обслуживанием оффшорных компаний по отработанной схеме? Об аналогичных оффшорных законодательных инициативах. И да, и нет, так как на Кипре есть свои особенности, но в целом ситуация может повторится. Как и ожидалось, в первую очередь в категорию нежелательных клиентов кипрских банков попадают классические оффшорные компании, законодательство в странах их регистрации не предусматривает подачу отчетности, уплату налогов и аудит - это само собой любимые всеми оффшорные компании на BVI (Британские Виргинские острова), а также и другие оффшоры.

Предполагается, что в ближайшее время на Кипре появится законодательная инициатива в виде запрета обслуживания так называемых компаний-оболочек, или Shell-company, как это произошло в банках Латвии, с различием в том, что инициатива может исходит от Центрального банка Кипра. Но для оффшорного бизнеса главное ведь не источник, а результат, и прогноз в целом не является позитивный. В качестве альтернативы предлагается перевод бизнеса на компании, которые зарегистрированы на Кипре - но по многим причинам это не лучший вариант в 2026 году.

Использования кипрских компаний как ранее, допустимо под конкретные сделки, но при этом не рекомендуется для организации долгосрочных инвестиций или владения корпоративными правами. По информации из проверенных источников, в последние годы на Кипре создан и успешно функционирует он-лайн реестр бенефициаров (база данных), который хоть и не является публичным, но доступен профессиональным участникам (юридическим компаниями, аудиторам, банкам, государственным органам) и в данный реестр содержит информацию о всех фактических бенефициарах компаний, зарегистрированных на Кипре. Данный факт фактической доступности информации необходимо учитывать при планировании бизнес-сделок с использованием кипрских компаний.  

Статьи и обзоры

• Как выбрать банк и открыть счет в европейском или оффшорном банке.
• Чем выгодны вложения в зарубежные инвестфонды. Как вложить деньги в зарубежный инвестиционный фонд
• Готовые оффшоры:  комплект бумажек или инструмент для бизнеса.?Советы при покупке оффшорных компаний и выборе обслуживающей компании.
• Зачем нужен холдинг и компания в Европе. Преимущества для владельцев европейского бизнеса. Защита от рейдеров.
• Бренд. Продвижение товара. Европейские бренды. Продажа брендов
• Что такое оффшорный траст и оффшорный инвестиционный фонд. Обеспечение полной конфиденциальности владения и защита активов.
• Как выбрать страну для регистрации классического оффшора. Ваш "оффшорный кошелек" в современном финансовом мире и его использование.
• Регистрация банков, финкомпаний, инвестиционных фондов, подбор менеджмента
• Минимизация налогообложения при сделках с недвижимостью и ценными бумагами. Новые схемы работы. Использование финансовых компаний.
• Компании по управлению активами (КУА) и институты совместного инвестирования (ИСИ) в Украине. Использование для налогового планирования при строительстве недвижимости, покупке-продаже и аренде коммерческой недвижимости.
• Сделки М&A, сопровождение приобретения активов и долей в предприятиях
• Финансовый анализ, оценка бизнеса, реструктуризация компаний
• Облигационные займы, как альтернативный метод привлечения инвестиций секьюритизация активов
• IPO в Европе и США, первичное размещение акций на лондонской и нью-йоркской бирже.
• Обратное IPO, привлечение инвестиций методом обратного поглощения, как наиболее реальный метод выхода на европейский и американский фондовый рынок для компаний из бывшего СССР.